Die britische Mutter wollte Geldwäsche in Höhe von über 104 Millionen Pfund für Großbritanniens größtes Netzwerk

Die verheiratete Mutter von zwei Kindern, Michelle Clarke, 42, aus Leeds, wurde von der National Crime Agency als eine Person von Interesse an ihrer laufenden Untersuchung des Netzwerks benannt, bei der Kuriere mindestens 104 Millionen Pfund in bar in Koffern nach Dubai einflogen. Angeblich half sie bei der Rekrutierung der Kuriere. Die Flüge waren im Austausch gegen Bargeld und luxuriöse Kurzurlaube in Dubai. Viele der Rekrutierten hatten während der Corona-Pandemie ihren Job verloren oder waren im Urlaub.



Der frühere digitale Koordinator von Sky TV, Clarke, wurde in einer Pressekonferenz vor der Verurteilung des Rädelsführers des Netzwerks, Abdullah Mohammed Ali Bin Beyat Alfalasi, vor dem Isleworth Crown Court genannt.

Der emiratische Staatsangehörige Alfalasi, 47, wurde letzte Woche zu neun Jahren und sieben Monaten inhaftiert, nachdem er zwischen April 2019 und November 2020 einen Fall von Geldwäsche bei 83 Flügen zugegeben hatte.

Er war verantwortlich für die Leitung des Netzwerks, das mindestens 36 Kuriere von britischen Flughäfen nach Dubai flog, mit mehreren Koffern voller Bargeld, das aus Drogenhandel und Betrugsbanden stammte.

Kuriere erhielten bis zu 8.000 Pfund pro Reise, flogen in der Business Class, um zusätzliches Gepäck zuzulassen, und buchten vor der Rückkehr einige Nächte in Luxushotels. Ihnen wurde gesagt, dass es sich bei dem Geld – das beim Verlassen des Vereinigten Königreichs versteckt, dann aber offiziell in Dubai deklariert wurde – um die Gewinne einer von Alfalasi gegründeten „Goldhandelsgesellschaft“ namens Omnivest Gold Trading handelte.



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Es wird angenommen, dass Michelle geholfen hat, Kuriere einzustellen (Bild: Handzettel)

Julian Christopher, Staatsanwalt, sagte, Alfalasi habe die Reisen selbst durchgeführt, bevor er andere „direkt und über Michelle Clarke“ angeworben habe.

Er sagte: „Ein britischer Staatsbürger (Clarke) in Dubai wurde an der Rekrutierung von Kurieren beteiligt. Sie erscheint nicht auf der Anklagebank, weil sie sich außerhalb der Gerichtsbarkeit befindet.“

Während der früheren Strafverfolgung der Kurierin Tara Hanlon, 31, ebenfalls aus Leeds, wurde dem Gericht mitgeteilt, dass sie von Clarke in die Gruppe gebracht wurde. Hanlon wurde für 34 Monate inhaftiert, nachdem sie im Juli 2021 Geldwäschedelikte zugegeben hatte.



Die NCA legte Beweise vor, die darauf hindeuteten, dass Clarke an der Rekrutierung von Kurieren für Alfalasi beteiligt war. Der Sunday Express hat festgestellt, dass Clarke letztes Jahr in einer Villa in der exklusiven Wohnsiedlung Dubai Hills lebte.

Die Polizei in Dubai hat sie nach Hanlons Verurteilung im Namen der NCA befragt, aber es ist nicht klar, ob ein Auslieferungsverfahren eingeleitet wurde, um sie nach Großbritannien zu bringen.

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Tara Hanlon wurde 2021 inhaftiert (Bild: Handzettel)

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Das letzte Foto wurde von einem 30-jährigen Mann gepostet, der tot zu Hause aufgefunden wurde (Bild: Handzettel)

Ein Kurier – ein 30-Jähriger aus Leeds, dessen Name auf Wunsch seiner Familie nicht genannt wird – wurde am 30. August 2020 in seinem Haus erhängt aufgefunden. Er begann mit den Bargeldflügen nach Dubai, nachdem er seinen Job als NHS verloren hatte Arbeiter.

Sein letzter Beitrag auf Instagram in der Woche vor seinem Tod zeigte ihn in einem Swimmingpool des luxuriösen Fünf-Sterne-Hotels Five Palm Jumeirah in Dubai, nachdem er am 23. August ausgeflogen war.

Bei einer Pressekonferenz vor der Verurteilung von Alfalasi sagte Ian Truby, leitender Ermittlungsbeamter der NCA: „Dieses Geldwäschenetzwerk hat astronomische Geldsummen aus Großbritannien geschmuggelt und ist eines der größten, die wir je untersucht haben.

„Herr Alfalasi ging eine (nicht romantische) Beziehung mit Michelle Clarke in Dubai ein und sie rekrutierte einige der Kuriere. Wir suchen aktiv nach Michelle Clarke und glauben, dass wir wissen, wo sie ist.“

Etwa 30 weitere mutmaßliche Kuriere werden weiter untersucht.